PKB PRIVATBANK SA in Lugano zu CHF 750'000 Bussgeld verurteilt: Bundesanwaltschafts-Untersuchungsergebnisse

Die Bundesanwaltschaft (BA) hat die PKB PRIVATBANK SA (PKB) mit einem Strafbefehl vom 28. März 2024 zur Zahlung einer Busse von CHF 750'000 verurteilt. Während der Jahre 2011 bis 2014 hat die Bank laut der Untersuchung der BA nicht alle notwendigen organisatorischen Massnahmen ergriffen, um die schwere Geldwäscherei durch zwei Mitarbeiter zu verhindern.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchung der BA ergab, dass die PKB zum fraglichen Zeitpunkt unzureichend organisiert war, um Geldwäscherei zu bekämpfen. Es wurden Geldwäscherei-Handlungen im Wert von über USD 20 Millionen festgestellt. Die Bank hatte versäumt, die Identität der wirtschaftlich Berechtigten der Gelder auf bestimmten Konten in Lugano ordnungsgemäss zu prüfen und die Herkunft von Transaktionen zu überwachen.

Strafbefehl und Verantwortlichkeit

Die Geldwäscherei-Risikoanalysen und Massnahmen der PKB zwischen 2011 und 2014 waren nicht ausreichend, um schwere Geldwäscherei zu verhindern, weshalb die BA die Bank zur Zahlung der Busse verurteilte. Die strafrechtliche Verantwortung liegt bei der PKB, die den Strafbefehl akzeptiert hat. Dies ist Teil der Untersuchungen im LAVA JATO Fall der BA, an dem etwa 20 Verfahren beteiligt sind, darunter drei Finanzinstitute in der Schweiz.

Weitere Einstellungsverfügung

Im gleichen Strafverfahren hat die Bundesanwaltschaft am 28. März 2024 eine Einstellungsverfügung in Bezug auf andere Straftaten wie Bestechung erlassen. Die PKB hat mit der BA kooperiert, was bei der Urteilsfindung berücksichtigt wurde. In der Schweiz sind rund CHF 16 Millionen beschlagnahmt, während CHF 300 Millionen eingezogen und CHF 465 Millionen an die brasilianischen Behörden zurückgezahlt wurden.

(Quelle:Bundesanwaltschaft Bearbeitet mit ChatGPT)

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